Subiu para 48 o número de empresas constituídas arguidas no âmbito da instrução do processo 3/ GCCCOT/2022, que está a ser levado a cabo pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT), no qual, inicialmente, haviam sido constituídos 40 indivíduos, nacionais e estrangeiros, e 15 empresas.
Segundo um comunicado daquele gabinete, o aumento do número de empresas resultou da identificação de mais 33 empresas, na sua maioria localizadas nas cidades de Maputo, Nampula e Nacala-Porto.
Inicialmente, o GCCCOT tinha detectado movimentações financeiras realizadas pelas primeiras 15 empresas no valor de 330 milhões de Dólares, porém, com o desenrolar das investigações, constatou-se que, de 2019 a 2023, as 48 empresas expatriaram 802 milhões de Dólares, o equivalente a 51 biliões de Meticais.
De acordo com aquele gabinete, os movimentos de retirada de dinheiro do país eram feitos sob a alegação de importação de diversas mercadorias, sem que as mesmas tivessem entrado no país. Leia mais…
