O director do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Aurélio Matavele Júnior, concedeu-nos uma entrevista exclusiva, na qual revela que a Procuradoria Geral da República (PGR), bancos comerciais, seguradoras, empresas imobiliárias e de compra e venda de viaturas, entre outras, já emitiram mais de três mil comunicações de Operações Financeiras Suspeitas (OFS).
A partir destes alertas, feitos nos últimos anos, os serviços de inteligência financeira realizaram análises que permitiram expurgar mais de 2700 avisos, por não constituírem perigo, e os remanescentes, cerca de 300 deram origem a relatórios de Informação Financeira (RIF) e de Análise Estratégica (RAE), cujo montante total ultrapassa os 136 biliões de meticais.
Seguem os principais excertos da entrevista com Aurélio Matavele Júnior.
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